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Lavado de Activos, El Grupo de Acción Financiera Internacional: “te dice que es obligatorio” incorporar en la normativa al delito fiscal como precedente del lavado de activo, “ese es el escenario en que hay que jugar”
Delito fiscal podría considerarse precedente de lavado de dinero Debate. Gobierno lo tiene sobre la mesa ante exigencia que fija el GAFI FABIÁN TISCORNIA – El País 27/02/2012 Mientras se procesa la…