7ail.net
«ساما» توقف وتلغي تراخيص 5 شركات صرافة.. متورطة في أعمال مشبوهة - صحيفة حائل نت الإلكترونية
أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركتين ومؤسسة للصرافة وألغت ترخيص شركتين، وذلك لمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وجاء إيقاف المنشآت، لعدم الالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب …